Nhịp Sống 365 – Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền tinh vi có liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng, sử dụng hình ảnh nhạy cảm để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.
Hai đối tượng Nguyễn Minh Nhớ (SN 2002, trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) và Lưu Văn Nho (SN 1992, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã bị khởi tố về hành vi “Rửa tiền”. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hai bị can đã đứng tên mở 31 tài khoản ngân hàng, sau đó cho các đối tượng người nước ngoài thuê sử dụng nhằm hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo qua mạng.
Quảng Cáo
Theo cơ quan công an, các tài khoản này là mắt xích trong hành vi chuyển tiền trái phép, giúp các đối tượng vận hành đường dây chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng luân chuyển hàng chục tỷ đồng chỉ trong vài tháng đầu năm 2025.
Trước đó, lực lượng chức năng đã bóc gỡ một đường dây tội phạm mạng có quy mô lớn do nhóm đối tượng nước ngoài điều hành từ Campuchia. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang đã xác lập chuyên án và bắt giữ ba nghi phạm chủ chốt gồm:
- Vũ Quang Quỳnh (SN 1998, tỉnh Nam Định)
- Nguyễn Văn Tới (SN 2001, tỉnh Thanh Hóa)
- Lê Việt Hoàng (SN 2004, TP Hồ Chí Minh)
Nhóm này sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để lừa đảo như tạo tài khoản ảo trên các ứng dụng hẹn hò, cắt ghép hình ảnh khuôn mặt nạn nhân vào các nội dung khiêu dâm, rồi gửi clip để đe dọa, buộc nạn nhân chuyển tiền.
Quảng Cáo
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đường dây này đã chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 nạn nhân trên khắp cả nước. Đáng chú ý, trong số các nạn nhân bị tống tiền có cả lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Giang và nhiều địa phương khác.
Từ lời khai của các nghi phạm, trong hai ngày 25/4 và 4/5/2025, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho – hai mắt xích quan trọng trong khâu rửa tiền cho đường dây này.
Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về sự phát triển ngày càng tinh vi của tội phạm mạng và rửa tiền thông qua trung gian thanh toán. Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc hình ảnh nhạy cảm cho người lạ.
Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy vết dòng tiền và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Thuỳ Như
Quảng Cáo
