Nhịp Sống 365 – Công an tỉnh Bình Dương vừa mở rộng điều tra vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép, tiếp tục khởi tố thêm hai bị can có liên quan.
Ngày 11/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố Bùi Quang Minh (43 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Uyên (47 tuổi) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Cả hai bị can hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Quảng Cáo
Theo kết quả điều tra ban đầu, Minh và Uyên có liên quan trực tiếp đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép do Nguyễn Thị Thu Trinh cầm đầu. Thu Trinh đã lập ra nhiều công ty “ma” nhằm cung cấp hóa đơn GTGT cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp thức hóa chứng từ.
Vào năm 2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ với Nguyễn Thị Thu Trinh để mua 45 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa đi kèm) nhằm hợp thức hóa đầu vào cho công ty của mình. Sau đó, Minh tiếp tục bán lại các hóa đơn này cho nhiều doanh nghiệp khác tại Bình Dương và TP.HCM để thu lợi bất chính.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Kim Uyên đã thông qua môi giới Ngô Việt Thanh để mua 34 hóa đơn GTGT từ Thu Trinh. Sau khi có được số hóa đơn này, Uyên tiếp tục bán lại cho nhiều công ty khác, kiếm lợi hàng trăm triệu đồng.
Quảng Cáo
Với hành vi trên, cả Minh và Uyên đã lợi dụng việc mua bán hóa đơn khống để thu lợi bất chính, gây thất thoát ngân sách nhà nước.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khởi tố 4 bị can, bao gồm:
- Nguyễn Thị Thu Trinh – đối tượng cầm đầu đường dây, thành lập công ty “ma” để bán hóa đơn trái phép.
- Ngô Việt Thanh – môi giới trong quá trình giao dịch hóa đơn.
- Bùi Quang Minh – mua và bán lại hóa đơn GTGT để trục lợi.
- Nguyễn Thị Kim Uyên – sử dụng kênh trung gian để mua hóa đơn khống, sau đó phân phối lại.
Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và mở rộng vụ án.
Thanh Huế
Quảng Cáo
