Nhịp Sống 365 – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn, sử dụng hình thức đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt tài sản của hàng chục nghìn người, với tổng số tiền lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.
Quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam 5 nghi phạm đã được ban hành để phục vụ điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, Hà Nội), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, bạn gái của Hùng), Hồ Long Trí (45 tuổi, TP.HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, Đồng Nai).
Quảng Cáo
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng đã thuê một nhóm ẩn danh hoạt động trên ứng dụng Telegram phát triển phần mềm giả mạo đầu tư tiền điện tử mang tên Matrix Chaine (MTC), tích hợp trên ví điện tử SafePal và nền tảng giao dịch B2B Smart Trade. Số tiền Hùng bỏ ra thuê viết phần mềm là khoảng 20.000 USDT, tương đương hơn 500 triệu đồng. Bùi Thị Thanh Nga tham gia góp vốn cùng Hùng với số tiền 400 triệu đồng.
Nhóm đối tượng này nhanh chóng mở rộng quy mô lừa đảo bằng cách tổ chức các sự kiện, hội thảo và xây dựng hệ thống “Leader” tại các vùng miền, lôi kéo người tham gia bằng các lời hứa hẹn hoa hồng cao và lợi nhuận khủng. Cụ thể, khu vực phía Nam do Hồ Long Trí phụ trách, miền Trung và Tây Nguyên do Đinh Hữu Hay điều hành, còn khu vực tỉnh Đồng Nai do Thân Văn Hiệp quản lý.
Từ đầu năm 2023 đến cuối năm 2024, nhóm này đã lừa đảo hơn 138.000 tài khoản đăng ký tham gia vào dự án tiền ảo MTC, nạp tổng cộng gần 394 triệu USDT – tương đương hơn 10.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đã bị các đối tượng chiếm đoạt bằng chiêu trò đánh vào lòng tin của nhà đầu tư.
Quảng Cáo
Ngày 19/5/2025, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Hà Nội, TP.HCM và công an nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang… đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử này. Công an Đồng Nai cũng phát đi cảnh báo người dân cần hết sức tỉnh táo trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, tránh rơi vào bẫy của các tổ chức tội phạm công nghệ cao.
Thanh Huế
Quảng Cáo
