Nhịp Sống 365 – Ngày 13/02/2025, Bộ Công an Việt Nam thông báo đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo quốc tế tinh vi dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) qua ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân. Mạng lưới này có sự tham gia của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.
Chiến dịch phá án là sự hợp tác chặt chẽ giữa Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cùng các lực lượng chức năng tại Campuchia, Philippines và Việt Nam. Sau khi nhận được thông tin từ phía Bộ Công an Việt Nam, cảnh sát Philippines đã truy quét và đẩy lùi tổ chức lừa đảo này tại Manila, sau đó chúng chuyển về thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Quảng Cáo
Với kế hoạch hành động chi tiết và đồng bộ, lực lượng chức năng đã triển khai các mũi trinh sát từ nhiều hướng, thực hiện đột kích và bắt giữ 30 đối tượng tại Phnom Penh khi chúng chưa kịp phản ứng. Đồng thời, các tổ công tác tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã chặn bắt thêm 26 đối tượng vừa trở về Việt Nam từ Philippines, chuẩn bị sang Campuchia.
Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái), người cầm đầu tổ chức lừa đảo, đã gia nhập mạng lưới này từ tháng 4/2023. Anh ta đảm nhận vai trò quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc. Những kẻ đứng sau tổ chức này đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận và lừa đảo nạn nhân.
Trong hệ thống lừa đảo, Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, Bắc Giang) giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý các tài khoản Facebook giả mạo, chiếm quyền đăng nhập và biến chúng thành công cụ lừa đảo. Các nhân viên của tổ chức này sử dụng những tài khoản ảo để tiếp cận nạn nhân, tự xưng là “doanh nhân thành đạt” nhằm chiếm đoạt tài sản.
Quảng Cáo
Bên cạnh đó, Bùi Quang Minh và Nguyễn Quang Phương là những mắt xích quan trọng khác trong hệ thống lừa đảo này, với những vai trò và phương thức lừa đảo riêng biệt.
Hiện tại, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến các hình thức đầu tư Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Vụ án vẫn đang được mở rộng và tiếp tục điều tra để làm rõ thêm các hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây này.
Thông qua chiến dịch triệt phá này, cơ quan chức năng đã góp phần ngăn chặn một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn, bảo vệ quyền lợi và tài sản của người dân, đồng thời cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.
Thuỳ Dung
Quảng Cáo
