Nhịp Sống 365 – Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo quy mô lớn hoạt động tại Campuchia, do các đối tượng người Việt Nam phối hợp cùng một số cá nhân quốc tịch Trung Quốc điều hành. 13 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến hành vi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân Việt Nam.
Theo thông tin ban đầu, đường dây này được hình thành từ tháng 7/2024 khi Tạ Thu Hà (SN 1990, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) cùng Trịnh Ngọc Linh (SN 1992, trú tại phường Tào Xuyên) di chuyển sang TP Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia), gần cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh để thiết lập cơ sở hoạt động.
Quảng Cáo
Tại đây, nhóm đối tượng đã thỏa thuận với một người Trung Quốc để thuê địa điểm trong khu tự trị, được cung cấp trang thiết bị gồm 20 máy tính, mạng wifi và các công cụ kỹ thuật phục vụ hành vi lừa đảo qua mạng.
Bằng việc mua lại các tài khoản Facebook, Zalo ảo, nhóm này lập ra nhóm Telegram có tên “NỘI BỘ 1” do Hà quản lý, chuyên dùng để “nuôi” tài khoản, tạo tương tác, đăng ảnh giả mạo là phụ nữ trẻ trung nhằm kết bạn với nam giới.
Chiêu trò của nhóm là lôi kéo nạn nhân tham gia làm nhiệm vụ “mua đơn hàng online” trên các nền tảng như Tiki. Ban đầu là các nhiệm vụ nhỏ với khoản lợi nhuận hấp dẫn để tạo niềm tin, sau đó nâng dần mức độ đầu tư với lý do phải đóng thêm phí mới rút được tiền. Khi nạn nhân nghi ngờ hoặc mất khả năng chi trả, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.
Quảng Cáo
Để che giấu hành vi và tránh sự phát hiện từ cơ quan chức năng trong nước, nhóm đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản doanh nghiệp mở tại Việt Nam để nhận tiền lừa đảo. Các tài khoản này liên tục được thay đổi, do một đối tượng người Trung Quốc điều phối.
Sau khi nhận tiền từ nạn nhân, Tạ Thanh Tùng (SN 1985, trú tại Thanh Hóa), người quản lý tài chính của nhóm, có nhiệm vụ thông báo cho hệ thống trung tâm thanh toán vận hành qua Telegram. Tiền được chuyển đổi sang USD và giao lại bằng tiền mặt cho Hà hoặc Linh để duy trì hoạt động và chi trả lương cho nhân viên.
Theo điều tra bước đầu, tổng số tiền nhóm này chiếm đoạt của hàng chục nạn nhân trên khắp cả nước lên đến hàng tỷ đồng.
Hiện Công an Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây, đồng thời truy xét thêm những nghi phạm có liên quan.
Thanh Huế
Quảng Cáo
