Nhịp Sống 365 – Ngày 30/5/2025, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố 21 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn, tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận hành vi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để vượt qua xác thực sinh trắc học trong hoạt động rửa tiền.
Theo điều tra ban đầu, mạng lưới tội phạm này vận hành qua website “KUBET” – nền tảng đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài, cung cấp hàng loạt trò chơi như cá độ bóng đá, tài xỉu, xổ số… Người tham gia chỉ cần dùng điện thoại thông minh tạo tài khoản, liên kết ngân hàng để nạp tiền và bắt đầu cá cược.
Quảng Cáo
Tính đến thời điểm bị triệt phá, hệ thống đã thu hút hơn 1 triệu tài khoản đăng ký, với tổng số tiền tham gia đánh bạc ước tính trên 1.000 tỷ đồng.
Không dừng lại ở hoạt động tổ chức đánh bạc, nhóm đối tượng còn thực hiện hành vi rửa tiền tinh vi. Các đối tượng cầm đầu tại Đài Loan đã móc nối với một số cá nhân trong nước để điều hành đường dây, thuê người mở tài khoản ngân hàng và dùng công nghệ cao để kiểm soát việc chuyển tiền.
Đáng chú ý, nhóm này dùng AI tạo video giả khuôn mặt chủ tài khoản để vượt qua các bước xác thực sinh trắc học của ngân hàng – một thủ đoạn rửa tiền tinh vi, lần đầu bị phát hiện tại Việt Nam. Nhờ đó, các đối tượng có thể thực hiện giao dịch lớn mà không cần sự hiện diện của người thật.
Quảng Cáo
Qua điều tra, cơ quan chức năng đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng, xác định số tiền được “rửa” lên tới hơn 200 tỷ đồng mỗi tháng, với tổng giao dịch từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025 vượt mức 1.000 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.
Thanh Huế
Quảng Cáo
