Triệt phá đường dây lừa đảo người Việt ở nước ngoài bằng Fanpage giả danh ngân hàng

Thứ Ba, 01/07/2025 09:27:22 +07:00

Nhịp Sống 365 – Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố hai đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội lập Fanpage giả danh ngân hàng để lừa đảo người Việt sinh sống tại Mỹ và Úc, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng chỉ trong vòng một tháng.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, hai nghi phạm Trần Phước Vĩnh (sinh năm 2000) và Trương Văn Thọ (sinh năm 2001), cùng quê tại TP Huế, đã thuê một căn nhà nguyên căn tại phường Lâm Viên, TP Đà Lạt vào tháng 5/2025 để tổ chức hoạt động phạm pháp.

Tại đây, cả hai đã tạo lập nhiều tài khoản Facebook ảo, xây dựng Fanpage giả mạo các đơn vị tài chính mang tên như “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Hỗ trợ tài chính quốc tế”, “Vay vốn quốc tế 24/7”,… nhằm tiếp cận người Việt ở nước ngoài thông qua quảng cáo Facebook có mục tiêu.

Mục tiêu chính là người Việt Nam tại Mỹ, Úc, đặc biệt là các cá nhân có nhu cầu vay vốn nhưng gặp khó khăn khi tiếp cận hệ thống tài chính tại nước sở tại. Sau khi người dùng để lại thông tin liên hệ, hai đối tượng giả làm nhân viên của Ngân hàng TMCP Quân đội để tư vấn, mời chào hỗ trợ vay vốn.

Quá trình điều tra cho thấy, các nghi phạm đã sử dụng chiêu trò tinh vi, yêu cầu người vay chuyển tiền dưới các danh nghĩa như: “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế”, hay “lãi suất tháng đầu tiên” vào các tài khoản trung gian. Sau khi nhận được tiền, nhóm đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc và rút sạch số tiền chiếm đoạt.

Lực lượng chức năng xác định trong vòng 30 ngày, nhóm này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo xuyên biên giới, tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân hiện đang sinh sống tại Úc, Mỹ, đã liên hệ các cơ quan lãnh sự và trình báo thông tin qua mạng xã hội.

Theo hồ sơ, Trần Phước Vĩnh từng bị kết án về hành vi lừa đảo qua mạng vào năm 2021 tại tỉnh Đắk Nông. Sau khi chấp hành xong án tù vào đầu năm 2025, đối tượng tiếp tục quay lại con đường phạm pháp chỉ vài tháng sau khi được thả tự do.

Hiện nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM và các đơn vị liên quan nhằm xác minh thêm danh sách nạn nhân, truy vết dòng tiền, và điều tra đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Thuỳ Như

• #chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới
• #fanpage giả mạo ngân hàng
• #lừa đảo qua mạng
• #người Việt bị lừa ở Mỹ
• #người Việt bị lừa ở Úc