Nhịp Sống 365 – Hơn 13.000 nạn nhân đã sập bẫy đường dây lừa đảo xuyên biên giới do Phạm Thị Huyền Trang quản lý. Trong số đó, có nạn nhân đã mất hơn 20 tỷ đồng.
Qua nhiều tháng theo dõi, công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá thành công đường dây này.
Quảng Cáo
Số Liệu Vụ Án
- Thời gian: Từ tháng 5 năm ngoái đến nay.
- Tổng số tiền lừa đảo: Trên 1.000 tỷ đồng.
- Số đối tượng bị bắt: 60 đối tượng.
- Tiền lương đối tượng: Tối đa 200 triệu đồng/tháng.
Phương Thức Hoạt Động
Nhóm đối tượng tại Campuchia mạo danh các cơ quan nhà nước như công an, viện kiểm sát, điện lực, thuế… Chúng gọi điện yêu cầu người dân “cập nhật thông tin”, sau đó chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã nghiên cứu kỹ tâm lý của từng nạn nhân để tạo lòng tin trước khi thực hiện hành vi lừa đảo.
Phạm Thị Huyền Trang, tốt nghiệp đại học tại Hà Nội, thông thạo tiếng Trung Quốc, đóng vai trò quản lý và phiên dịch. Lương của đối tượng này lên đến 200 triệu đồng/tháng. Nhóm còn bao gồm nhiều đối tượng có trình độ đại học, cao đẳng, hiểu biết về công nghệ, được hưởng lương cao.
Quảng Cáo
Lời Khai Của Đối Tượng
- Phạm Thị Huyền Trang: “Ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng. Đối với phụ huynh học sinh, người ta quan tâm đến con cái; đối với người cần giấy tờ, người ta quan tâm đến giấy tờ.”
- Nguyễn Đức Toàn: “Lừa được 100 triệu, lương được 2,5% tổng số tiền.”
- Nguyễn Thị Phượng: “Bên quản lý viết văn bản rất sát sao, bắt chúng em học thuộc trong 7 ngày.”
Phát Biểu Của Cơ Quan Chức Năng
- Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh: “Chúng tôi sẽ phối hợp với phía bạn truy bắt những đối tượng đã về Việt Nam nhưng còn đang lẩn trốn. Ngoài ra, cần tăng cường quản lý dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng.”
Cơ quan an ninh điều tra đã phong tỏa các tài khoản liên quan đến đường dây lừa đảo này. Tuy nhiên, phần lớn số tiền bị chiếm đoạt đã được chuyển ra nước ngoài thông qua các tài khoản ngân hàng do đối tượng cầm đầu quản lý, gây khó khăn trong việc thu hồi tài sản.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời truy bắt khoảng 300 đối tượng liên quan còn đang lẩn trốn. Cũng trong quá trình này, các hành vi như rửa tiền và tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép đang được làm rõ.
Du Kỷ
Quảng Cáo
