Nhịp Sống 365 – Ngày 24/02/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị Công an TP Hà Nội và Đà Nẵng phá thành công đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, thu giữ số tiền giao dịch lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng cầm đầu – người phụ nữ bí ẩn có tên là K.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, đường dây tội phạm này chuyên mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài. Các đối tượng trong nhóm tội phạm chủ yếu hoạt động tại địa bàn thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) và các tỉnh, thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng.
Quảng Cáo
Đặc biệt, nhóm này còn có sự móc nối chặt chẽ với các đối tượng lừa đảo và đánh bạc quốc tế có trụ sở tại Campuchia. Cảnh sát cho biết, trong suốt thời gian qua, nhóm tội phạm này đã thực hiện hàng nghìn giao dịch rửa tiền với tổng giá trị lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Vào ngày 12/02/2025, công an đã tiến hành bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm này. Các lực lượng chức năng đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, thu giữ hàng loạt tang vật quan trọng như 08 máy tính, 09 đầu CPU, 87 điện thoại di động, các thiết bị phát sóng wifi, và hơn 300 triệu đồng tiền mặt. Trong đó, tại nơi ở của đối tượng K., công an đã phát hiện 02 bộ máy tính, 02 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc và 100 thẻ SIM đã sử dụng.
Được biết, đối tượng K. đã tham gia vào Tổng hội Thương Mại Đ.L. tại Việt Nam – Chi hội Đồng Nai, nơi K. làm quen với một đối tượng tên J. (quốc tịch Trung Quốc) đang hoạt động tại Campuchia. Từ đây, K. đã hợp tác với J. để thực hiện hành vi rửa tiền xuyên quốc gia, với lợi nhuận mỗi tháng lên tới 450-500 triệu đồng.
Quảng Cáo
Theo điều tra, từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã thực hiện giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng, chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Để thực hiện hoạt động rửa tiền, K. chỉ đạo đồng bọn thành lập hơn 30 công ty “ma” và đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. K. thu lợi từ việc cho thuê các tài khoản này với số tiền trung bình khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.
Cơ quan điều tra đã tiếp tục bắt giữ thêm 03 đối tượng tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên. Công an thu giữ thêm 08 SIM điện thoại, 01 khẩu súng và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.
Công an tỉnh Đồng Nai hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng trong đường dây này. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác trước những đối tượng mời chào mua bán, mở tài khoản ngân hàng bất hợp pháp, hoặc bị lừa gạt cài đặt ứng dụng lạ và các đường link chứa mã độc có thể gây nguy hiểm đến bản thân và cộng đồng.
Tình hình này cũng cho thấy sự tinh vi và nguy hiểm của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời cảnh báo cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lừa đảo và rửa tiền trong xã hội hiện nay.
Thùy Như
Quảng Cáo
