Nhịp Sống 365 – Lực lượng Công an Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an và nhiều địa phương vừa triệt phá thành công một mạng lưới lừa đảo tinh vi qua nền tảng tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 10.000 tỷ đồng.
Ngày 28/5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về kết quả điều tra ban đầu của chuyên án bóc gỡ tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, núp bóng đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch mang tên Matrix Chain (MTC).
Quảng Cáo
Theo cơ quan chức năng, từ tháng 2/2023, một nhóm đối tượng đã đứng ra lập ra sàn giao dịch tiền điện tử MTC, mời gọi người dân đầu tư thông qua các hình thức “đóng phí nền tảng”, “góp vốn ủy thác” với cam kết lãi suất siêu hấp dẫn.
Đứng đầu đường dây này là Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, Hà Nội), người trực tiếp thuê viết phần mềm hệ thống MTC tích hợp trên ví điện tử SafePal và nền tảng giao dịch Smart Trade. Hùng sau đó rủ Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, Hà Nội) cùng góp vốn triển khai hệ thống lừa đảo.
Để mở rộng quy mô, Hùng và đồng phạm tổ chức hàng loạt hội thảo, khóa đào tạo và sự kiện trên các nền tảng như Telegram, Facebook nhằm chiêu dụ người tham gia bằng chiêu bài “hoa hồng khủng, lợi nhuận cao”.
Quảng Cáo
Theo thống kê ban đầu, có hơn 138.000 tài khoản được đăng ký, với tổng số tiền nạp lên đến 394 triệu USD (tương đương gần 10.000 tỷ đồng). Các khoản thu được phân chia: 40% chi trả cho các “leader”, 5% làm chi phí quảng bá và sự kiện, 55% còn lại bị Hùng và Nga rút để sử dụng cá nhân.
Lực lượng điều tra cho biết, nhóm đối tượng đã lập nhiều ví phi tập trung ảo đứng tên Hùng, Nga và em gái của Nga là Bùi Thị Thanh Hoa. Các ví này dùng để nhận tiền từ nhà đầu tư và chuyển cho các đầu mối giao dịch USD chợ đen. Số tiền lừa được được dùng mua bất động sản tại nhiều tỉnh thành, đứng tên người thân của Nga để hợp thức hóa.
Ngoài ra, Hùng còn can thiệp vào chương trình định giá đồng MTC nhằm thao túng thị trường, khiến người chơi tưởng rằng giá trị đồng tiền ảo đang tăng để tiếp tục đầu tư, sau đó bất ngờ “rút ruột” và chiếm đoạt tiền.
Trước tính chất phức tạp và quy mô lớn của đường dây, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai – đã chỉ đạo thành lập chuyên án và trực tiếp chỉ huy nhiều mũi trinh sát.
Với sự phối hợp của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cùng công an các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Gia Lai, Bắc Giang, Bình Định…, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét, bắt giữ và dẫn giải các đối tượng cầm đầu gồm:
- Nguyễn Quốc Hùng
- Bùi Thị Thanh Nga
- Hồ Long Trí (SN 1980, TP.HCM)
- Đinh Hữu Hay (SN 1991, Bình Định)
- Thân Văn Hiệp (SN 1982, Đồng Nai)
Nhiều tang vật có giá trị như xe hơi sang trọng, giấy tờ nhà đất, thiết bị điện tử và dữ liệu giao dịch đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan và làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm. Vụ án là hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số và tiền điện tử.
Thuỳ Như
Quảng Cáo
