Nhịp Sống 365 – Lực lượng công an vừa bóc gỡ thành công một đường dây đa cấp hoạt động xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước, trong đó các đối tượng chủ chốt là người nước ngoài. Đây được xem là một trong những chuyên án nổi bật, thể hiện quyết tâm cao của cơ quan chức năng trong đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao, gian lận thương mại.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh theo mô hình đa cấp trái phép, có dấu hiệu lừa đảo với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hệ thống này có tới hơn 9.000 người tham gia, trong đó bao gồm hơn 7.000 công dân Việt Nam và khoảng 2.000 người nước ngoài.
Quảng Cáo
Qua điều tra, cơ quan công an xác định H.W.Y – một công dân Đài Loan (Trung Quốc) là người đứng đầu và trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty Ame Global – doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng mang tên “Ngưu chương chi”. Công ty đặt trụ sở chính tại Cao Hùng (Đài Loan), đồng thời mở chi nhánh tại TP.HCM dưới tên gọi Công ty TNHH Thương mại WIN ALL.
Để lôi kéo người tham gia, công ty này triển khai hình thức gọi là “tiêu dùng tăng trưởng”, trong đó người dùng cần đăng ký tài khoản trên trang web www.ameglobal888.com và đầu tư gần 15 triệu đồng để nhận sản phẩm. Người tham gia được hứa hẹn nhận tiền thưởng lên đến 10% doanh số toàn cầu, cộng thêm hàng loạt khoản hoa hồng dựa trên mô hình nhị phân với nhiều tầng, nhiều cấp tuyến dưới, tạo thành hệ thống đa cấp phức tạp.
Các khoản “lợi nhuận” được quảng bá bao gồm chia sẻ thu nhập từ tuyến dưới, thưởng lãnh đạo, tiền từ trung tâm đào tạo… khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin đầu tư số tiền lớn. Đặc biệt, chỉ trong vòng một năm, hệ thống đã lan rộng khắp cả nước và vươn ra quốc tế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng nghìn nhà đầu tư.
Quảng Cáo
Dựa trên các bằng chứng thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh bắt giữ 12 đối tượng, trong đó có những cái tên như Ngô Hữu Tháp (Lạng Sơn), Lăng Thị Thùy Dung (Đồng Nai), cùng nhiều đối tượng tại TP.HCM, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Tang vật thu giữ bao gồm 14 điện thoại di động, 2 iPad, gần 15.000 vỏ hộp, hơn 2.000 lọ sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng chục nghìn tem dán và máy móc phục vụ cho việc gia công sản phẩm.
Công an nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính tổ chức cao, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh kinh tế và trật tự xã hội. Các hoạt động điều tra đang tiếp tục mở rộng để làm rõ vai trò của những đối tượng liên quan khác. Đồng thời, lực lượng chức năng kêu gọi người dân từng tham gia vào mô hình trên nhanh chóng trình báo để hỗ trợ điều tra, thu hồi tài sản và xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.
Thanh Huế
Quảng Cáo
