Nhịp Sống 365 – Ngày 14/03/2025 công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 2.000 tỷ đồng, tại thành phố Đà Lạt. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý lớn trong cộng đồng và các cơ quan chức năng.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, vào chiều 13/3, lực lượng chức năng đã thông báo về việc tiếp tục lấy lời khai và củng cố hồ sơ điều tra đối với 23 đối tượng liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia. Các đối tượng này đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi rửa tiền trong vụ án lớn này.
Quảng Cáo
Các đối tượng cầm đầu trong vụ án gồm Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (29 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Hai đối tượng này bị xác định là những người đứng sau tổ chức rửa tiền, với mục đích che giấu các dòng tiền bất hợp pháp.
Từ đầu năm 2025, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện dấu hiệu bất thường từ một nhóm đối tượng hoạt động tại phường 7, TP Đà Lạt. Nhóm này có khoảng 20 người đến từ các tỉnh thành khác nhau, hoạt động kín đáo trong một biệt thự, ít giao du và ít tiếp xúc với người dân xung quanh. Các dấu hiệu nghi ngờ cho thấy nhóm này có liên hệ với các đối tượng ở Campuchia.
Ngay lập tức, lực lượng công an đã phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để tiến hành điều tra. Sau một thời gian theo dõi, ngày 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức đột kích vào một căn hộ trên đường Tự Tạo, phường 11, TP Đà Lạt.
Quảng Cáo
Khi lực lượng công an ập vào, nhiều đối tượng đang sử dụng máy tính hoảng loạn tìm cách tháo chạy, nhưng tất cả các lối thoát đã bị phong tỏa, khiến chúng không thể thoát. Một số đối tượng đã cố gắng tiêu hủy các tang vật nhưng không thành công.
Tại hiện trường, công an đã thu giữ được 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại di động, cùng hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều ghi chép chi tiết về các giao dịch tài chính, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến việc rửa tiền cho các đối tượng ở nước ngoài.
Làm việc với cơ quan công an, Lê Văn Điệp khai nhận đã cùng Phan Thị Bé và các đồng phạm thực hiện hành vi rửa tiền cho một đối tượng tên “Billy”, người điều hành một công ty chuyên về cờ bạc tại Campuchia. Mỗi ngày, nhóm tội phạm này thực hiện việc rửa tiền từ 20 đến 30 tỷ đồng, thu lợi từ mỗi giao dịch rửa tiền khoảng 0,1% tổng số tiền giao dịch.
Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền giao dịch mà nhóm đối tượng này đã thực hiện lên tới gần 2.000 tỷ đồng. Những giao dịch này được thực hiện thông qua việc mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam, sau đó chuyển tên đăng nhập và mật khẩu cho “Billy” ở Campuchia để hoàn tất các giao dịch.
Cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng hiện đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án, nhằm làm rõ thêm các đối tượng liên quan và các phương thức hoạt động của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia này.
Vụ việc này là lời cảnh tỉnh về những hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi và có quy mô quốc tế, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và trật tự an toàn xã hội. Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để triệt phá triệt để các đường dây tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trong cộng đồng.
Thuỳ Như
Quảng Cáo
