Nhịp Sống 365 – Hà Nội, ngày 9-12 – Trong quá trình mở rộng điều tra đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, còn được biết đến với tên TikToker Mr. Pips, đứng đầu, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố thêm nhiều bị can liên quan.
Trao đổi bên lề Kỳ họp thứ 20, HĐND TP Hà Nội, đại diện cơ quan nội chính của thành phố xác nhận Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra sâu hơn về đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động trên không gian mạng.
Quảng Cáo
Theo thông tin từ đại diện này, trước đó, VKSND quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định khởi tố Phó Đức Nam (30 tuổi, trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú tại Hà Nội), cùng 24 đồng phạm với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền”.
Tiếp nhận hồ sơ điều tra, Công an TP Hà Nội sau đó tiếp tục khởi tố thêm một số đối tượng khác để làm rõ quy mô và hành vi của đường dây. Theo nhận định ban đầu, nhóm đối tượng đã sử dụng các phương thức lừa đảo tinh vi dựa trên mô hình của các công ty môi giới chứng khoán, nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân với tổng số tiền có thể lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng.
Cuối tháng 10-2024, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công đường dây này. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 6-2019, Phó Đức Nam đã cùng Lê Khắc Ngọ thành lập đường dây lừa đảo, hoạt động dưới vỏ bọc của các công ty tư vấn đầu tư tài chính.
Quảng Cáo
Nhóm này lập các trang mạng và công ty với hình ảnh chuyên nghiệp, quảng bá rằng họ chuyên môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư cổ phiếu quốc tế, liên quan đến các thương hiệu lớn như Facebook, Apple, Microsoft và Pepsi. Họ còn lập trang web “artexvina.co” để tuyển dụng nhân viên và tiếp cận khách hàng thông qua các chi nhánh tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Campuchia.
Các nạn nhân được hướng dẫn đầu tư vào các sàn giao dịch ảo. Ban đầu, nhóm đối tượng thường tạo niềm tin bằng cách cho phép các nạn nhân nạp và rút tiền dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi thuyết phục họ đặt các lệnh giao dịch lớn hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính, các nạn nhân nhanh chóng bị “cháy” tài khoản.
Khi nạn nhân thua lỗ, nhóm lừa đảo lại tiếp tục dụ dỗ họ tham gia vào một sàn giao dịch mới, đưa ra những cam kết hứa hẹn giúp họ gỡ lại số tiền đã mất. Thực chất, đây là chiêu trò nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Để vận hành đường dây lừa đảo quy mô lớn, Nam và Ngọ đã xây dựng một hệ thống tổ chức chặt chẽ với nhiều bộ phận như IT, hỗ trợ khách hàng, hành chính và an ninh. Các nhân viên trong hệ thống đều được đào tạo kỹ lưỡng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Qua khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ và phong tỏa nhiều tài sản có tổng giá trị hơn 5.000 tỉ đồng.
Cụ thể:
- Tiền mặt: 127 tỉ đồng
- Sổ tiết kiệm: Khoảng 306 tỉ đồng
- Vàng: 216 kg
- Bất động sản: 128 căn
- Xe ô tô: 30 chiếc
- Tài sản khác: 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều vật có giá trị khác
Hiện cơ quan điều tra đang tập trung xác minh thêm các nạn nhân và các tài sản liên quan để củng cố hồ sơ vụ án. “Chúng tôi đang nỗ lực làm rõ toàn bộ quy mô và tính chất của đường dây này để có kết luận chính thức,” lãnh đạo cơ quan điều tra nhấn mạnh.
Đây là một trong những vụ lừa đảo lớn trên không gian mạng, gây chấn động dư luận trong thời gian gần đây. Các cơ quan chức năng kêu gọi các nạn nhân liên quan đến đường dây này liên hệ với công an để cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra.
Thanh Huế
Quảng Cáo
