Thứ Năm, 26/09/2024 14:18:54 +07:00

Nhịp Sống 365 – Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã thừa nhận trước tòa về việc vận chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới, cho rằng đây là tiền vay và trả nợ cá nhân, đồng thời khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm toàn bộ về hành vi này.

Hành Vi Vận Chuyển Trái Phép 4,5 Tỷ USD

Tại phiên tòa sáng ngày 26/9, bà Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm bị xét xử về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 2022, bà Lan đã chỉ đạo việc thiết lập các hợp đồng giả nhằm chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. Hành vi này được thực hiện thông qua Ngân hàng SCB, với số tiền lên đến 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng.

Bị cáo Lan cho biết việc chuyển tiền diễn ra qua hệ thống ngân hàng SCB vì nhu cầu ngoại tệ và mong muốn tăng doanh thu từ phí giao dịch cho ngân hàng. Theo bà, đây là khoản tiền vay từ các cá nhân và tổ chức nước ngoài, còn số tiền trả nợ là tài sản cá nhân của bà từ việc bán bất động sản, không liên quan đến SCB.

Lời Khai Và Trách Nhiệm Cá Nhân

Trong lời khai, bà Trương Mỹ Lan khẳng định mình không nắm rõ quy trình lập hợp đồng giả, không trực tiếp tham gia vào việc tạo lập các hợp đồng “khống”. Đồng thời, bà phủ nhận cáo buộc về việc chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền qua biên giới, khẳng định hành vi này chỉ liên quan đến cá nhân mình. Bà Lan cũng mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm của mình, nhận toàn bộ trách nhiệm trong vụ việc này.

Bà Lan cho biết, tại thời điểm thực hiện các giao dịch, bà và các đồng phạm tin rằng hành vi của mình không vi phạm pháp luật. Bị cáo cũng đề nghị Hội đồng Xét xử xem xét kỹ lưỡng các tình tiết liên quan, khẳng định hành vi của mình không có mối liên hệ với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đồng Phạm Khai Nhận Và Tình Tiết Giảm Nhẹ

Trương Khánh Hoàng, quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB và là một trong những đồng phạm chính của bà Lan, thừa nhận đã giúp bà chủ Vạn Thịnh Phát thực hiện việc chuyển và nhận hơn 68.000 tỷ đồng qua biên giới. Ông Hoàng khai rằng, do thiếu chuyên môn về tài chính quốc tế nên không nhận ra nhiều sai sót trong quá trình thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

*Bị cáo Trương Khánh Hoàng tại tòa giai đoạn 1*

Ông Hoàng cũng thừa nhận, một phần nguồn tiền chuyển ra nước ngoài có được từ hành vi tham ô tài sản, đã bị xét xử ở giai đoạn trước của vụ án. Tuy nhiên, ông khẳng định mình chỉ thực hiện hành vi phạm tội vì lợi ích của SCB, nhằm giúp ngân hàng này cải thiện thanh khoản và gia tăng nguồn thu.

Các đồng phạm khác của bà Trương Mỹ Lan cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết. Họ cho biết, tại thời điểm thực hiện hành vi, họ không biết các giao dịch này là “khống” và chỉ làm công ăn lương, không được hưởng lợi. Do đó, họ mong Hội đồng Xét xử xem xét và giảm nhẹ hình phạt.

Phiên tòa tiếp tục với các phần thẩm vấn và tranh luận khác liên quan đến các hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm.